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手机版皇冠//扬州宣判一起涉案3亿多元非法经营外汇案

发布时间: 2019-11-13

新華網南京9月7日電([記者 的拚音:jì zhě] 王駿勇)非法經營外匯買賣高達3。1億餘元的何家財特大非法經營案,6日在江蘇省揚州市中級法院終審。揚州中院維持一審法院對其作出的有期徒刑5年6個月、並處罰金人民幣300萬元的判決。

今年43歲的何家財,福建省福清市人,案發前係加拿大特快匯款有限公司總經理。

一審法院經審理查明,2003年,被告人何家財與其妻施麗雲在加拿大注冊[成立 的英 文:was founded]加拿大特快匯款有限公司,何家財任總經理。公司成立後,在未獲得[中國 的拚音:zhōng guó]人民銀行批準的情況下,何家財決定在中國國內開展境內外之間的匯款[業務 的拚音:yè wù]。為開展業務需要,公司在國內以何家財、施麗雲等人名義在農行、建行等各大銀行開設20個個人儲蓄賬戶,由被告人施麗雲、陳雲龍根據加拿大特快匯款有限公司的指令在國內向[客戶 的拚音:kè hù]收取或支付人民幣匯款,公司在境外向相關客戶支付和收取相應的外匯資金,以實現人民幣和外匯之間的兌換業務,公司在加拿大收取每筆0〖手机版皇冠太阳能〗。3%-1%不等的手續費■手机版皇冠检察院■。[所有 的拚音:suǒ yǒu]收取和支付的款項均通過何家財、施麗雲等人的個人儲蓄賬戶進行,[完全 的拚音:wán quán]脫離中國金融監督[管理 的拚音:guǎn lǐ]機構的監管。

自2004年4月至2008年10月,何家財等三名被告人通過上述方式,擅自在我國外匯指定銀行和中國外匯交易[中心 的英 文:center]及其分中心以外從事境外和中國之間外匯與人民幣的買賣業務,非法經營總額達3。1億餘元。國家有關部門認為,加拿大特快匯款有限公司在境內收取人民幣境外支付外幣,以及在境外收取外幣境內支付人民幣的行為,未通過國家規定的機構或場所進行,應為非法買賣外匯的行為。

法院經審理認定,被告人何家財、施麗雲、陳雲龍,在未經我國金融管理機構批準的情況下,擅自在我國國內法定外匯交易場所外進行跨國買賣外匯業務,其行為均已構成非法經營罪,且係共同犯罪。其中,何家財係主犯,施麗雲、陳雲龍係從犯。綜合被告人施麗雲、陳雲龍的犯罪情節以及悔罪[表現 的拚音:biaoxian],法院以非法經營罪判處施麗雲有期徒刑3年,緩刑4年,並處罰金人民幣100萬元;以非法經營罪判處被告人陳雲龍有期徒刑1年6個月,緩刑2年,並處罰金人民幣10萬元。被告人何家財檢舉他人犯罪,有立功表現,依法[可以 的英 文:can]從輕處罰。據此,法院作出以上判決。

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